大西北網(wǎng)訊 1月8日，記者從蘭州市公安局獲悉，蘭州市公安局安寧分局摧毀國(guó)內(nèi)特大雪茄走私銷售網(wǎng)絡(luò)，共查獲走私高檔雪茄煙12余萬(wàn)支，實(shí)物案值5000余萬(wàn)元，共搗毀窩點(diǎn)6處，扣押、凍結(jié)涉案資金264萬(wàn)元，已落實(shí)的涉案金額達(dá)1.3億元。據(jù)了解，該案是我省近年來(lái)查獲規(guī)模最大、在全國(guó)煙草行業(yè)都具有較大影響的涉煙違法犯罪案件。
2017年12月初，蘭州市公安局安寧分局接到公安部發(fā)來(lái)的一條協(xié)查信息。信息顯示，安寧公安分局轄區(qū)內(nèi)一名姓肖的女子與山東警方查獲的雪茄煙走私案嫌疑人在微信上交往頻繁，有銷售走私香煙的嫌疑。接到該信息后，安寧公安分局經(jīng)偵大隊(duì)立即選派骨干力量前往走訪調(diào)查。根據(jù)走訪調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)這名姓肖的女子長(zhǎng)期居住在外地，也沒有發(fā)現(xiàn)她有違法犯罪的事實(shí)。但是，姓肖的女子雖不在蘭州，卻常有她的快遞寄往安寧？辦案民警見疑不放，在快遞收貨地再一次走訪排摸，全天候蹲點(diǎn)觀察，一名王姓男子逐漸進(jìn)入民警的視線。辦案民警對(duì)該男子進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的跟蹤調(diào)查，調(diào)查清楚了該男子的各項(xiàng)信息。該男子叫王二虎，甘肅秦安人，是肖姓女子的妹夫，無(wú)正當(dāng)職業(yè)。其冒用肖姓女子的身份信息辦理銀行賬戶和手機(jī)號(hào)碼，注冊(cè)微信號(hào)和騰訊聊天號(hào)碼，并以肖姓女子的身份收發(fā)快遞，固定使用一個(gè)快遞員，每天向外省郵寄大量包裹。每天微信和銀行資金流水高達(dá)十余萬(wàn)元。憑借豐富的偵查工作經(jīng)驗(yàn)，辦案民警推斷，王二虎很可能是涉嫌經(jīng)營(yíng)走私煙草的一條“大魚”。王二虎涉嫌經(jīng)營(yíng)走私煙草的事實(shí)基本確定后，辦案民警和煙草部門稽查人員一路圍繞王二虎開展全天候、不間斷的跟蹤調(diào)查，摸清王二虎的住所、車輛及活動(dòng)規(guī)律，掌握了其收發(fā)快遞的來(lái)源、去向，準(zhǔn)確鎖定其用于藏匿貨物的兩處窩點(diǎn)。另一路在蘭州市公安局相關(guān)部門的配合下，對(duì)王二虎的通訊信息、聯(lián)系方式進(jìn)行梳理，對(duì)其銀行往來(lái)賬目進(jìn)行調(diào)閱和分析，全面掌握了王二虎的信息流、資金流等情況。
2018年3月30日，在獲悉王二虎進(jìn)購(gòu)了一批煙草后，辦案民警尾隨快遞員上到居民樓內(nèi)。當(dāng)快遞員敲開王二虎存儲(chǔ)煙草的房屋門時(shí)，住所內(nèi)堆滿了各類雪茄煙、酒和包裝盒、商標(biāo)等物品。經(jīng)過(guò)仔細(xì)清點(diǎn)，查獲各類高檔名牌雪茄香煙近4萬(wàn)支，實(shí)物案值771萬(wàn)元，查獲用于對(duì)雪茄煙進(jìn)行二次包裝的包裝盒、標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)100余萬(wàn)張。經(jīng)突審，王二虎抵抗的堡壘徹底奔潰，一五一十全部交代。根據(jù)王二虎的交代，一張由境外發(fā)貨、走私入境、囤積分發(fā)、三級(jí)銷售，涉及國(guó)內(nèi)20多個(gè)省市，上下線人數(shù)超過(guò)300人的走私販?zhǔn)酃虐脱┣褵煹拇缶W(wǎng)清晰地呈現(xiàn)在了辦案民警眼前。
鑒于案情重大，安寧公安分局及時(shí)上報(bào)蘭州市公安局、省公安廳、公安部，經(jīng)批示，成立了“3·30”特大非法經(jīng)營(yíng)走私雪茄煙案專案組，全力開展案件偵辦工作。由于這個(gè)案件各交易環(huán)節(jié)都是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)完成，犯罪網(wǎng)絡(luò)成員多以虛擬身份出現(xiàn)，所涉及的證據(jù)以電子證據(jù)為主，屬于典型的新型互聯(lián)網(wǎng)犯罪。為了確保案件能夠“立得住、訴得出、判得了”，專案組聘請(qǐng)專業(yè)人員，在案件偵辦過(guò)程中，同步開展電子證據(jù)勘驗(yàn)和交易記錄鑒證和審計(jì)賬目認(rèn)定涉案資金等工作。同時(shí)，提請(qǐng)公安部將“3·30”特大非法經(jīng)營(yíng)走私雪茄煙案列入“2018凈網(wǎng)行動(dòng)”掛牌督辦案件，在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役。專案組民警先后奔赴北京、廣州、上海、山東、天津、河北等省市，行程數(shù)萬(wàn)公里，走訪調(diào)查相關(guān)證人上百人，取得了大量的證據(jù)資料。
2018年5月底，收網(wǎng)時(shí)機(jī)到來(lái)，專案組集中優(yōu)勢(shì)資源，精心制定抓捕方案，先后開展了三次集中收網(wǎng)行動(dòng)：從2018年5月30日至6月中旬，辦案人員兵分三路，一路在哈爾濱松北區(qū)抓獲一級(jí)分銷商姜某某、姜某，現(xiàn)場(chǎng)查獲走私高希霸、哈瓦那雪茄煙168箱，實(shí)物案值1200余萬(wàn)元。二路在深圳龍崗區(qū)抓獲雪茄煙專用包裝盒、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)供貨商楊某某，現(xiàn)場(chǎng)查獲雪茄煙包裝盒、保濕器及標(biāo)簽標(biāo)識(shí)2萬(wàn)余套。三路在河北省三河市抓獲囤貨商龐某，現(xiàn)場(chǎng)查獲大量走私雪茄煙，實(shí)物案值5萬(wàn)余元。2018年6月下旬，專案組重點(diǎn)針對(duì)犯罪網(wǎng)絡(luò)第二層級(jí)的囤貨商開始第二次收網(wǎng)行動(dòng)，將囤貨商蔡某、宋某某在北京順義區(qū)抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲走私雪茄煙3200余支，實(shí)物案值65萬(wàn)元。在四川攀枝花抓獲囤貨商蔣某某，現(xiàn)場(chǎng)查獲走私雪茄煙790支，實(shí)物案值9萬(wàn)余元。2018年9月初，專案組重點(diǎn)針對(duì)犯罪網(wǎng)絡(luò)第一層級(jí)的境外人員開始第三次收網(wǎng)行動(dòng)，對(duì)刁某某、劉某、蔣某某三名境外人員提請(qǐng)公安部發(fā)出B級(jí)通緝令上網(wǎng)追逃。另一名成員苗某某從古巴回國(guó)，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)成員被抓后火速?gòu)暮幽像{車前往北京，準(zhǔn)備經(jīng)天津出境。研判到苗某某準(zhǔn)備出逃，專案組民警千里追擊，在河北省邯鄲市將逃亡路上的苗某某截獲，至此“3·30”特大非法經(jīng)營(yíng)走私雪茄煙案基本告破。
(責(zé)任編輯：蘇玉梅)
