新華社銀川8月10日電（記者張亮）記者從寧夏回族自治區(qū)公安廳獲悉，寧夏公安成功打掉兩個(gè)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供支付工具的洗錢團(tuán)伙，這兩個(gè)團(tuán)伙涉案的銀行卡流水達(dá)30億元。近日，該案已由中寧縣人民法院依法作出一審判決，涉案26人分別被判處8個(gè)月至2年4個(gè)月不等的有期徒刑。
2020年3月26日，寧夏中寧縣群眾陳某到中寧縣公安局報(bào)警，稱其網(wǎng)戀時(shí)按照對(duì)方介紹的方法在一個(gè)網(wǎng)站上注冊(cè)進(jìn)行投資，投資后很長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法提現(xiàn)，逐漸意識(shí)到被騙，累計(jì)損失69萬(wàn)元。中寧縣警方立即成立工作專班，對(duì)該案的資金流進(jìn)行梳理，經(jīng)過(guò)分析研判、順線追蹤，確定了位于河南、云南的兩個(gè)專門從事洗錢的犯罪團(tuán)伙，并通過(guò)進(jìn)一步偵查，逐漸查清了這兩個(gè)團(tuán)伙的活動(dòng)軌跡、組織結(jié)構(gòu)和成員身份信息。
專案組歷經(jīng)8個(gè)月的偵查，果斷決定收網(wǎng)，輾轉(zhuǎn)河南、山東、云南、廣東等地成功打掉了兩個(gè)為詐騙犯罪分子洗錢的團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人26名，現(xiàn)場(chǎng)扣押作案手機(jī)50余部，涉案銀行卡、電話卡400余張。
經(jīng)查，該團(tuán)伙成員和境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙勾結(jié)，長(zhǎng)期大量收購(gòu)手機(jī)卡、銀行卡和轉(zhuǎn)賬U盾等配套工具，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙實(shí)施違法犯罪提供支付結(jié)算工具，兩個(gè)犯罪團(tuán)伙涉及的銀行卡交易流水累計(jì)達(dá)30億元。
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