大西北網(wǎng)4月15日訊 記者4月14日從酒泉市公安局獲悉，2014年至今年3月底，酒泉市公安機(jī)關(guān)嚴(yán)打嚴(yán)查非法集資行為，共破獲非法集資相關(guān)案件8起，涉及參與群眾1800余名，涉案總金額1.3億元，造成經(jīng)濟(jì)損失1.1億元，目前，共抓獲犯罪嫌疑人47名，挽回經(jīng)濟(jì)損失2700余萬元。
據(jù)了解，去年3月份起，酒泉市公安機(jī)關(guān)對全市范圍內(nèi)的投資理財公司、小額借貸公司、典當(dāng)公司等企業(yè)進(jìn)行摸底排查、等級評估，并根據(jù)評估結(jié)果實施分類處理。截至3月底，酒泉市金融辦、公安、工商、銀監(jiān)等部門組成4個工作組，對肅州區(qū)156家投資管理（咨詢）公司中的102家開展檢查，各縣市區(qū)公安機(jī)關(guān)同時展開偵查。
記者了解到，8起非法集資案具有諸多共性，主要表現(xiàn)在犯罪嫌疑人以外地人為多、受害群眾不能及時報案、涉案金額巨大、受害人數(shù)多、查辦取證難、挽回?fù)p失難度大等方面。8起案件的犯罪嫌疑人多達(dá)50多人，其中有26人為外地人，且以河南伊川人居多，個案中受害人數(shù)最少的43人，4起案件的受害人數(shù)多達(dá)上百人，其中“香港恒久遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)投資公司”的受害人涉及甘肅、內(nèi)蒙古、黑龍江等9個省份，多達(dá)1000多人。個案中涉案資金最少的700多萬元，最多的達(dá)到3400多萬元。
目前，部分案件被移送起訴，部分案件仍在偵查中。
■典型案例
案例一：福建珍品閣有限公司甘肅分公司集資詐騙案
2014年3月14日，酒泉市公安局肅州分局會同有關(guān)部門對福建珍品閣有限公司甘肅分公司進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)，該公司負(fù)責(zé)人譚冠軍在未辦理任何手續(xù)的情況下，自任該公司經(jīng)理，以高額利潤為誘餌，采取不涉及任何具體產(chǎn)品與不特定群眾簽訂訂貨合同，收取群眾集資款。經(jīng)查，2013年11月，福建人裴堯順會同玉門油田退養(yǎng)人員譚冠軍等人，以福建珍品閣有限公司甘肅分公司的名義私開銀行設(shè)立賬戶，以月息5%的利率為誘餌，騙取肅州區(qū)152人的集資款1512.40萬元，除返還月息和本金456.20萬元、用以公司運(yùn)營50多萬元外，又在青海、河南等地集資1000多萬元，將非法所得資金轉(zhuǎn)移或揮霍。肅州區(qū)公安局經(jīng)幾個月偵查，抓獲犯罪嫌疑人15名，扣押涉案資金764萬多元，凍結(jié)涉案資金149萬多元。目前，此案已移送審查起訴。
案例二：敦煌國安投資公司吸收公眾存款案
2015年1月28日，敦煌市公安局會同工商部門對“敦煌市國安投資咨詢有限公司”進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌非法吸收存款，遂立案偵查。經(jīng)查，2014年10月以來，河南籍人員李國燦在敦煌市工商局注冊成立“國安投資咨詢有限公司”，聘請敦煌市居民擔(dān)任公司經(jīng)理、副經(jīng)理、會計、出納等職，以高額吸儲為誘餌，采取邊收邊貸的方式從中牟利，累計吸收41名不特定群眾的存款746.60萬元，除返還本息108萬元外，發(fā)放高利貸405萬多元。目前，敦煌市公安局抓獲犯罪嫌疑人4名，挽回?fù)p失360多萬元，案件正在進(jìn)一步偵查中。
(責(zé)任編輯：鑫報)
