大西北網(wǎng)4月15日訊 記者4月14日從酒泉市公安局獲悉,2014年至今年3月底,酒泉市公安機(jī)關(guān)嚴(yán)打嚴(yán)查非法集資行為,共破獲非法集資相關(guān)案件8起,涉及參與群眾1800余名,涉案總金額1.3億元,造成經(jīng)濟(jì)損失1.1億元,目前,共抓獲犯罪嫌疑人47名,挽回經(jīng)濟(jì)損失2700余萬元。
據(jù)了解,去年3月份起,酒泉市公安機(jī)關(guān)對全市范圍內(nèi)的投資理財公司、小額借貸公司、典當(dāng)公司等企業(yè)進(jìn)行摸底排查、等級評估,并根據(jù)評估結(jié)果實施分類處理。截至3月底,酒泉市金融辦、公安、工商、銀監(jiān)等部門組成4個工作組,對肅州區(qū)156家投資管理(咨詢)公司中的102家開展檢查,各縣市區(qū)公安機(jī)關(guān)同時展開偵查。
記者了解到,8起非法集資案具有諸多共性,主要表現(xiàn)在犯罪嫌疑人以外地人為多、受害群眾不能及時報案、涉案金額巨大、受害人數(shù)多、查辦取證難、挽回?fù)p失難度大等方面。8起案件的犯罪嫌疑人多達(dá)50多人,其中有26人為外地人,且以河南伊川人居多,個案中受害人數(shù)最少的43人,4起案件的受害人數(shù)多達(dá)上百人,其中“香港恒久遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)投資公司”的受害人涉及甘肅、內(nèi)蒙古、黑龍江等9個省份,多達(dá)1000多人。個案中涉案資金最少的700多萬元,最多的達(dá)到3400多萬元。
目前,部分案件被移送起訴,部分案件仍在偵查中。
■典型案例
案例一:福建珍品閣有限公司甘肅分公司集資詐騙案
2014年3月14日,酒泉市公安局肅州分局會同有關(guān)部門對福建珍品閣有限公司甘肅分公司進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn),該公司負(fù)責(zé)人譚冠軍在未辦理任何手續(xù)的情況下,自任該公司經(jīng)理,以高額利潤為誘餌,采取不涉及任何具體產(chǎn)品與不特定群眾簽訂訂貨合同,收取群眾集資款。經(jīng)查,2013年11月,福建人裴堯順會同玉門油田退養(yǎng)人員譚冠軍等人,以福建珍品閣有限公司甘肅分公司的名義私開銀行設(shè)立賬戶,以月息5%的利率為誘餌,騙取肅州區(qū)152人的集資款1512.40萬元,除返還月息和本金456.20萬元、用以公司運(yùn)營50多萬元外,又在青海、河南等地集資1000多萬元,將非法所得資金轉(zhuǎn)移或揮霍。肅州區(qū)公安局經(jīng)幾個月偵查,抓獲犯罪嫌疑人15名,扣押涉案資金764萬多元,凍結(jié)涉案資金149萬多元。目前,此案已移送審查起訴。
案例二:敦煌國安投資公司吸收公眾存款案
2015年1月28日,敦煌市公安局會同工商部門對“敦煌市國安投資咨詢有限公司”進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌非法吸收存款,遂立案偵查。經(jīng)查,2014年10月以來,河南籍人員李國燦在敦煌市工商局注冊成立“國安投資咨詢有限公司”,聘請敦煌市居民擔(dān)任公司經(jīng)理、副經(jīng)理、會計、出納等職,以高額吸儲為誘餌,采取邊收邊貸的方式從中牟利,累計吸收41名不特定群眾的存款746.60萬元,除返還本息108萬元外,發(fā)放高利貸405萬多元。目前,敦煌市公安局抓獲犯罪嫌疑人4名,挽回?fù)p失360多萬元,案件正在進(jìn)一步偵查中。
(責(zé)任編輯:鑫報)










