原標題：“合作開礦”為餌詐 騙同鄉數億元
三名犯罪嫌疑人被警方控制，該案已移交檢察機關起訴
大西北網12月4日訊 福建男子自稱在甘肅景泰有煤礦資源，在福建福清的同鄉之間大肆宣講，承諾以高額利潤進行回報，短短一年時間就在數十名同鄉手中募集數億元資金。到達承諾兌現本息的期限后，坐等獲利的投資人才發現，他們紛紛落入了一個早已編織好的大網，數十名福建同鄉數億元資金下落不明，十余名受害人常年居住在景泰縣城討說法。目前，涉案的三名犯罪嫌疑人被警方控制，該案已移交檢察機關起訴。
1、高利潤誘餌獲得巨額“投資”
12月2日，西部商報記者在景泰縣城見到了陳維華、吳章木、何修建等十余名來自福建省福清市的人員。談及事發的經過，大家的經歷大同小異，他們稱均向一位福建同鄉林小清借出高額款項后血本無歸。采訪中這些當事人告訴記者：在2011年之前，他們之間和林小清彼此并不熟悉，只是都和林小清認識而已。“2011年清明節前后，林小清利用宴請、打牌、喝茶的機會，向我們宣傳、吹噓他已獲取甘肅泳澤礦業有限公司對甘肅景泰縣大泉水—白沙峴礦區采礦權的許可證，而且還出示甘肅泳澤礦業有限公司對林小清本人全權委托煤礦露天開采的一切事宜的委托書，以及公司的工商、稅務登記和政府相關批文。這就使得我們相信，林小清確實在甘肅有礦產”。
多名投資人稱，林小清鼓吹礦產前景廣闊、存量豐富、利潤可觀，并聲稱他自己由于資金有限，沒有辦法全力投入開采，鼓動大家投資。“他承諾一年百分之百利息，也就是說，如果你投入1000萬，那么一年后你會獲得2000萬的本息。”投資人陳維華說。
通過投資人向記者出示的相關銀行憑證記者得知，多位投資人投資幾百萬、千萬甚至上億元不等。
有投資人告訴記者：“到2012年9月時，到達合同約定的借款期限以后，眾多投資者從福建坐飛機來到景泰找林小清，要求還本付息，得到的答案是‘公司資金鏈斷裂，巨額資金去向不明，礦產開采現場偃旗息鼓，3位公司負責人失聯。’”
這場匪夷所思的集資案件引發一連串的連鎖反應，更讓一些家庭傾家蕩產，受害的投資者背后，又是一連串追債者，投資者身困景泰，有家難回。受害者吳章木說：“我所投入的這1.5億，是眾多親戚朋友畢生的血汗錢。”受害者陳維華說：“除了我自己大半輩子經商的積蓄3000萬之外，還有一部分是家里的親戚朋友們的血汗錢，目前這些錢被騙下落不明。”
2、知情者講述資金去向不明
12月2日記者來到景泰縣國土資源局礦產資源股調查發現，甘肅泳澤礦業有限公司2006年注冊成立，公司法人系高子堂，同年12月1日該公司僅以295萬元競得景泰縣大泉水—白沙峴礦區采礦權，其采礦許可證僅僅限于地下開采。景泰縣國土資源局礦產資源股一份文件顯示，甘肅泳澤礦業有限公司在景泰縣大泉水—白沙峴礦區采礦時，進行過一段時間的露天違法開采，于2012年3月份被國土資源部門勒令停工。
據一位不愿透露姓名的知情者告訴記者，高子堂因欠曾教鑫高利貸4000多萬，知道曾教鑫認識林小清后，便全權委托曾教鑫與林小清簽合作開采協議，以2.48億承包費和5500萬煤管費的數額與曾教鑫簽合同，隨后林小清在常年進行投資生意的福建同鄉之間展開了一場“投資”游戲，當一筆筆巨額資金從福建到達甘肅后，大部分資金轉入了高子堂、曾教鑫私人賬戶，隨后三人將投資者的投資款分別用于購置房產、豪車、別墅及揮霍，其余巨額錢財去向不明。據了解，多位投資人從2013年7月份開始向公安部門報案，向各級政府部門反映被騙事由，隨后踏上漫長的討債之路。
3、三嫌犯被捕移交檢察機關起訴
一份來自白銀市公安局，名為《白銀市公安局關于陳維華等人信訪反映問題的答復意見報告》稱：“這是一起林小清、高子堂、曾教鑫涉嫌經濟犯罪案件，白銀市公安局自2013年12月17日成立專案組調查該案件以來，為了確保案件高質量的偵破，全體參戰民警前后赴福建、安徽、青海、內蒙古、上海等20余個省市區，全面展開查證、抓捕、追贓等偵查工作，經過10個月的奮戰，現凍結涉案資金1.8億，扣押涉案車輛4臺，查封房產9套。2014年4月23日、2014年9月18日，林小清、高子堂、曾教鑫分別因涉嫌合同詐騙、非法采礦等罪名被移送檢察機關起訴。”
這份回應稱，“鑒于該案涉及人數多，金額大社會危害性突出，為確保案件定性準確，程序合法及時有效的收回固定涉案證據，在案件偵辦過程中和三名犯罪嫌疑人被逮捕過程中，公安和檢察兩級機關多次召開聯席會議，綜合分析證據。由于該案調查取證工作點多、面廣，任務繁重，目前正在大量細致的工作，確保盡快偵查終結。”
昨日下午，記者再次與白銀市公安局取得聯系，詢問該案的進展情況得知，目前該案已經處于移交檢察機關起訴階段，詳細情況等案件偵查、審理結束之后，將面向社會公布此事。
(責任編輯：鑫報)
